KAP: MIATK [ ] MİA TEKNOLOJİ A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-II

Güncelleme: 20/05/2025 17:30

4. YÖNETİM KURULU-II	2025-05-20
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamamıştır. Fakat gündemin yoğunluğu ve içeriğine uygun olarak tüm bilgi ve belgeler yeterli süre içinde tüm üyelere gönderilmektedir
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme yoktur.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görev alması sınırlandırılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2.3.3 Yönetim Kurulu Komiteleri
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komitelerin çalışma esasları KAP’ta duyurulmamış olup şirket internet sayfasında ve Yıllık Faaliyet Raporunda yer almaktadır.https://www.miateknoloji.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
9	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
4	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
8	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
1	Denetim Komitesi (Audit Committee)
5	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
7	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
3	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
2	Denetim Komitesi (Audit Committee)
6	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
7	–
9	–
8	–
5	–
4	–
2	–
1	–
3	–
6	–
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
5	İHSAN ÜNAL
7	FAİK CECELİ
8	ALİ YAZICI
9	İHSAN ÜNAL
2	ALİ YAZICI
3	FAİK CECELİ
6	AHMET TEPEDELEN
4	ALİ YAZICI
1	FAİK CECELİ
Komite Başkanı Olup Olmadığı
2	Hayır (No)
6	Hayır (No)
3	Evet (Yes)
8	Hayır (No)
4	Hayır (No)
5	Hayır (No)
1	Evet (Yes)
9	Hayır (No)
7	Evet (Yes)
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
4	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
9	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
6	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
2	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
5	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
7	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
8	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
3	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
1	Yönetim kurulu üyesi (Board member)