4. YÖNETİM KURULU-II |
2025-06-12 |
Dil Seçimi |
|
Dil seçimi |
|
Türkçe |
|
İngilizce |
|
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli |
|
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı |
2024 yılında dört kez fiziki olarak bir araya gelinmiş, kalan toplantılar elektronik ortamda yapılmıştır. |
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı |
1 |
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı |
Hayır (No) |
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu |
– |
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı |
http://plastkart.com.tr/Documents/EsasSozlesme.pdf |
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır |
– |
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler |
|
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı |
Kurumsal yönetim İlkeleri Uyum Raporu Madde 25’te belirtilmiştir. |
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı |
Komite çalışma esaslarına Kurumsal Internet sitemizde yer verilmiştir. http://plastkart.com.tr/Documents/KomiteCalisma.pdf |
Bildirim İçeriği |
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|
Yönetim Kurulu Komiteleri-I |
|
Liste Numarası |
|
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları |
|
1 |
Denetim Komitesi (Audit Committee) |
2 |
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) |
3 |
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı |
|
2 |
– |
1 |
– |
3 |
– |
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı |
|
3 |
SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL, ALİ YILDIZ,NASSIR GHROUS |
1 |
ZEHRA SEZİN ÜNLÜDOĞAN, SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL |
2 |
SIDIKA ÇAĞLA ZINGIL, ALİ YILDIZ,NASSIR GHROUS |
Komite Başkanı Olup Olmadığı |
|
1 |
Evet (Yes) |
2 |
Evet (Yes) |
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|
1 |
Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
2 |
Yönetim kurulu üyesi (Board member) |