Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek olan genel tebliğ taslağı, 18 Ağustos 2025’e kadar kamuoyunun görüşüne açık olacak. Kademeli beyan sistemi geliyor Taslak düzenlemeye göre, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen yüksek tutarlı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), nakit işlemlere yönelik yeni bir düzenleme taslağı yayımladı. Taslağa göre; 200.000 TL ve üzeri nakit işlemlerde açıklama yapılması zorunlu olacak. 20.000.000 TL ve üzeri nakit işlemlerde ise paranın kaynağı yazılı olarak beyan edilecek. Yeni düzenleme, FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tavsiyeleri doğrultusunda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı şüphesiyle elektronik para kuruluşu Papara hakkında kritik bir soruşturma başlattı. Geniş kapsamlı yürütülen soruşturmada, başta Trabzonspor’un forma sponsoru olan Papara Holding A.Ş. olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu. Şirketlerin yönetimi kayyumlara devredildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında Papara

Yasa Dışı Bahis Mücadelesinde Yeni Gelişmeler Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin önemi, suç gelirlerinin transferi ile aklanmasını engelleme açısından büyük bir rol oynamaktadır. MASAK, yasa dışı bahis tahsilatlarının ödeme ve elektronik para şirketlerinde toplandıktan sonra banka hesaplarına aktarıldığını, ardından bu miktarların kripto varlık haline dönüştürülüp suç örgütü yöneticilerine ulaştırıldığını ortaya koydu. 2022-2024 döneminde

İzmir’in Menemen ilçesinde serbest bölgede gerçekleştirilen dev rüşvet operasyonunda, 4’ü gümrük muhafaza memuru, 2’si kamu görevlisi olmak üzere toplam 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 12’si tutuklanırken, 13’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada, serbest bölgede

İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonunda Bank Pozitif, Payfix ve Flash Haber Tv’nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Flash Tv’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında olduğu 51 şüpheli 14 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 31’i dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden aralarında Erkan Kork’un da olduğu 21’i tutuklanırken

18 kişinin gözaltına alındığı SPK, MASAK ve Savcılık tarafından yapılan operasyonun ardından göz altına alınan kişilerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “Borsa Operasyonu” kapsamında gözaltına alınan kişilerin sorguları devam ediyor. HalkTv’den Dinçer Gökçenin haberine göre; yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan HM.’nin kardeşi MM.’ye manipülasyon yapılan onlarca hisselerden biri hakkında sorular soruldu.HM

İstanbul Kapalıçarşı’da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’ün haberine göre, soruşturmada Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ve ünlü bir ailenin oğlu Serhan Mark Kohen’in de adının geçtiği öne sürüldü. Kohen’in adı daha önce oyuncu Yağmur Ünal ile anılmıştı.

Finanshub olarak daha önce gündeme taşıdığımız Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk skandalında yeni gelişmeler yaşandı. Sahte şirketler aracılığıyla naylon faturalar düzenleyerek kurumu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı. HATIRLATMA: YOLSUZLUK SORUŞTURMASI NASIL BAŞLADI?Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı sonunda yaptığı denetimlerde, Yunus Emre Enstitüsü’nde kamu kaynaklarının usulsüz kullanıldığı ve sahte faturalarla dolandırıcılık yapıldığı tespit

Bilecik’te, sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama adı altında vatandaşları dolandıran ve toplamda 385 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyon sonuç verdi. Bin 200 kişiyi mağdur eden 32 kişilik şebeke, farklı illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla çökertildi. DOLANDIRICILIK ŞEMASI ORTAYA ÇIKTI Şüphelilerin, yalnızca bungalov kiralama değil, aynı zamanda sahte beyaz eşya, mobilya, elektronik

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son iki yılda yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik önemli adımlar atarak 280 binden fazla banka hesabını mercek altına aldı. Bahis işlemlerinde kullanılan bu hesaplar, suç örgütlerine para aktarımı için kritik rol oynarken, hesaplarını kullandıran şahıslar da kayıt altına alındı. Kapatılan hesap sayısı 1 milyonu geçerken, yasa dışı bahis siteleri aracılığıyla

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) finansman kaynaklarının kesilmesi kapsamında yoğun çalışmalar yürüttü. 2023 yılı sonuna kadar MASAK, 471 gerçek ve tüzel kişi hakkında yurt dışındaki muadil mali istihbarat birimlerine bilgi paylaşımı ve talebinde bulundu. Süreç ve Koordinasyon 17-25 Aralık 2013 sonrası süreçte, FETÖ/PDY’nin finansal yapısına yönelik soruşturma ve incelemeler

Ayhan Bora Kaplan'a "HALKBANK 'tan Kredi"