İSTANBUL’DA DEV KARA PARA OPERASYONU: KAPALIÇARŞI MERKEZLİ ŞEBEKE ÇÖKERTİLDİ

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde büyük çaplı bir kara para aklama şebekesi deşifre edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, suç gelirlerinin aklanması amacıyla kurulan paravan şirketler üzerinden milyarlarca liranın sisteme sokulduğu tespit edildi.

9 MİLYAR LİRALIK YASA DIŞI PARA TRAFİĞİ

Yetkililerin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin Kapalıçarşı merkezli olmak üzere 8 ana şirket ve bu şirketler üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla yasa dışı finansal işlemler gerçekleştirdiği belirlendi. Suç örgütlerinin nitelikli dolandırıcılık, sanal kumar ve benzeri yasa dışı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri, bu paravan şirketler vasıtasıyla yasal bankacılık sistemine entegre eden şebekenin 9 milyar liralık bir para akışına aracılık ettiği saptandı.

KAPALIÇARŞI YÖNETİCİSİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, Kapalıçarşı’da döviz ve kıymetli maden ticareti alanında faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla yasa dışı işlemleri yönettiği iddia ediliyor.

ÖNCEKİ SORUŞTURMALARDA DA ADI GEÇMİŞTİ

Kapalıçarşı piyasasının en güçlü isimlerinden biri olarak gösterilen Fayik Özbey’in adı, daha önce de farklı soruşturmalarda geçmişti. Özellikle, dolandırıcılık suçlamasıyla açılan bazı davalarda adı geçen Özbey’in, kripto para borsalarıyla da bağlantılı olduğu belirtiliyor.