KAP: BORSK [ ] BOR ŞEKER A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-II

Güncelleme: 30/05/2025 20:30

4. YÖNETİM KURULU-II	2025-05-30
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.04.2024 ? 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde toplamda 21 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleşmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu Yatırımcı İlişkileri / Esas Sözleşme’nin Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yatırımcı Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet Raporu Sy.13
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	–
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
1	Denetim Komitesi (Audit Committee)
7	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
4	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
5	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
2	Denetim Komitesi (Audit Committee)
3	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
6	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
6	YUNÜS ELMAS
4	YUNÜS ELMAS
1	HAKAN BAŞDOĞAN
7	MUSTAFA KARAMEHMETOĞLU
2	YUNÜS ELMAS
3	HAKAN BAŞDOĞAN
5	HAKAN BAŞDOĞAN
Komite Başkanı Olup Olmadığı
3	Evet (Yes)
1	Evet (Yes)
2	Hayır (No)
7	Hayır (No)
5	Evet (Yes)
4	Hayır (No)
6	Hayır (No)
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
7	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
2	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
5	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
6	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
3	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
1	Yönetim kurulu üyesi (Board member)