KAP: BINBN [ ] BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimizin 04.06.2025 tarihli

toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim

Tebliği’nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5 numaralı maddesi

gereği Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine

getirmesini teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken

Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi’nin

oluşturulmasına,

a) Denetimden Sorumlu Komite ile ilgili; Denetimden

Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi Faruk Turinay’ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yalçın’ın

atanmasına,

b)

Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili; Riskin

Erken Saptanması Komitesi’nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız

Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Turinay’ın, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Birol

Yalçın’ın atanmasına,

c)

Kurumsal Yönetim Komitesi ile ilgili;Kurumsal

Yönetim Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına, Başkanlığı’na Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi Ali Sait Güllü’nün, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Birol

Yalçın’ın ve ilgili mevzuat kapsamında Yatırımcı İlişkileri Yöneticisinin atanmasına,

Aday

Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan

görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, “Denetimden

Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve

“Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Çalışma Esaslarının ekli şekliyle kabulü

ile söz konusu çalışma esaslarının Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilanına, karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,