Denizbank ve Bermuda Şeytan Üçgeni; Borsacı, Bankacı ve Yatırımcı Üçlüsü

Güncelleme: 27/06/2024 14:01

Geçen hafta Denizli Şubesi, dün de Bornova Şubesinde yapılan incelemeler sonrası akıllara “Niye hep Denizbank” sorusunu getirmeye başladı!!

Kulislere kulak verdiğimizde;

İzmirde olan olaylar özelinde;

İzmir’in önemli bir spor klübünün yöneticilerinden G.K, C.K, Ö.A ve G.Ş’nin de ifadelerine başvurulduğu
Fona en büyük para aktaran MK’nın spor klübü yöneticileri ile banka müdürü HÖ’yü tanıştırdığı ve fonun çok kazandıracağı vaadi ile banka müdürüne yatırımcı toplamasında yardımcı olduğu
Banka üst yönetimi ve bölge müdürlüğünce sürecin çok yakından, endişe ile takip edildiği
İlk aşamada yapılan tespite göre fonun büyüklüğünün 300 milyon TL civarında olduğu,
MASAK tarafından sürecin içerisinde yer alabileceği şüphesi ile kara para aklamaya yönelik tahkikat yapıldığı

Borsa ile fon yönetiminin ilişkisi açısından

Borsanın büyük oyuncularının banka şube müdürleri ile portföy oluşturmak üzere ortak çalıştığı ve borsada yaptığı işlemlerin bir kısmını bu fonlar ile finanse ettikleri,
Özellikle son dönemde borsada yaşanan durgunluk sebebiyle bu fonlara katılan insanları kendisini mutlu edecek gelire ulaşmaması veya zarar etmesi sebebiyle şikayetçi olduğu,
Kullanılan fonun, kaynağının kara paraya dayanması veya kar eden fon katılımcılarının komisyon olarak ödedikleri paraların kayıtsız olarak sisteme girmesi sebebiyle MASAK’ın çok yakından ilgisini çektiği,
Baız banka çalışanlarının bu eğilime yatkın olması sebebiyle hızlı bir şekilde banka müdürlüğüne kadar terfi ettirildiği

yaygın olarak konuşulan konulardan.

Diğer taraftan aşağıdaki yazıda da MKK verileri ile gündeme taşıdığım; son üç yıl içerisinde, esas portöy büyümesinin sadece 1 milyon TL ve üstünde portföye sahip yatırımcılarca elde ediliği de göz önün alındığında akıllarda aynı soru canlanıyor;