- İstanbul’da yürütülen kara para aklama operasyonu, 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar TL’lik yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlendi.
- Gözaltına alınan 37 şüpheli arasında önemli isimlerin yer alıyor.
İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı kara para aklama operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım-satım işlemleri yapan 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla toplam 9 milyar TL yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer alıyor. Bu iddialı operasyon, mali suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmalarının bir sonucu olarak dikkat çekiyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, kara paranın aklanması için 8 ana şirketin altında 93 paravan şirketin kurulduğu tespit edildi. Bu yapı sayesinde, suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemleri gibi yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirler, bankacılık sistemine entegre edilerek aklanmaya çalışıldı. Operasyonun ortaya çıkardığı veriler, bu paravan şirketler aracılığıyla aklanan paranın toplam 9 milyar TL olduğunu gözler önüne serdi.
“Operasyon Kapsamında Geniş Çaplı Soruşturmalar”
Operasyon, İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlendi. Polis, teknik ekipler ve fiziki takip birimleri tarafından yürütülen detaylı incelemeler sonucunda, gözaltına alınan 37 şüpheli arasında önemli isimler yer aldı. İddianamede, şüphelilerin kara parayı aklamak amacıyla yürüttükleri işlemlerin tümünün usulsüz olduğu ve Devlet İhale Kanunu’na aykırı hareket edildiği ifade edildi. Operasyon, özellikle Kapalıçarşı’da yoğunlaşan yasa dışı faaliyetlerin durdurulması adına kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.
“Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in Rolü”
Gözaltına alınanlar arasında yer alan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey, operasyon kapsamında dikkat çeken isimlerden biri oldu. İddianamede, Özbey’in de usulsüz ihale ve kiralama işlemlerinde aktif rol oynadığı, taşınmazların yasa dışı şekilde kiraya verilmesi sürecine müdahil olduğu belirtildi. Bu durum, operasyonun kapsamını daha da genişleterek, ticari ve mali suçlarla mücadelede kararlılığın altını çiziyor.
“Operasyonun Hukuki Boyutu ve Ceza Talepleri”
Yetkililer, yapılan operasyon sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, gözaltına alınan şüpheliler hakkında kamu davası açılması gerektiğini belirtiyor. İddianamede, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve görevi kötüye kullanma suçlarının kapsamına giren eylemlerin yer aldığı; bu çerçevede, ilgili kişilerin cezalandırılması için ağır hapis cezaları talep edildiği ifade ediliyor. Operasyonun hukuki boyutu, mali suçlarla mücadeledeki kararlılığı ortaya koyuyor ve benzer suçların önüne geçilmesi için önemli bir örnek teşkil ediyor.
Yorumlar kapalı.