SPK’dan 27 Kişi Hakkında Suç Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştiren kişi ve kuruluşlar hakkında suç duyurusunda bulundu. SPK’nın 6362 sayılı Kanun kapsamında yaptığı denetimler sonucunda, çok sayıda bireysel şahıs ve internet sitesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İnternet Üzerinden Yasadışı Yatırım Hizmeti

“glyyatirim, indeyatirim, indexfx, gcborsa, mbllmarkets, cashproinvest” gibi uzantılarla faaliyet gösteren internet siteleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı biçimde izinsiz yatırım hizmetleri sundukları gerekçesiyle suç duyurusuna konu oldu. Bu sitelerin SPK’dan yetki belgesi olmaksızın sermaye piyasası faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

Yetkili Kişiler Üzerinden Fon Transferi

Öte yandan bazı şahısların, yetkilisi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak izinsiz yatırım işlemleri gerçekleştirdikleri ve bu suretle suç işledikleri belirlendi. Bu kişiler arasında:

• Uğur ALĞÜL
• Kadircaan CÜRA
• Hüseyin TAŞER
• Burhan AYDIN
• Hakan YILMAZ
• Yusuf ZİREK
• Furkan ŞİT gibi isimler yer aldı.

Ayrıca, bazı şahısların adlarına kayıtlı telefon hatları üzerinden şirket faaliyetlerini yürüttükleri ve bu şekilde suça iştirak ettikleri ortaya çıktı.

Yabancı Uyruklu 15 Kişiye de Suç Duyurusu

Listede yer alan isimlerden bir kısmının yabancı uyruklu olduğu görüldü. Aralarında “Mohammed Shahin AHMED”, “John Patrick TOUSSAINT”, “Masood AHMADZADEH”, “Michael CONSTANTIN” gibi şahısların da bulunduğu 15 kişinin SPK’nın 109. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında suç işlediği iddia ediliyor.

SPK’dan Uyarı

SPK, yatırımcıları yalnızca yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla işlem yapmaları konusunda tekrar uyardı. Kurul, yatırım danışmanlığı hizmetlerinin sadece yetkili kişilerce verilebileceğini vurgularken, yasa dışı faaliyetlerde bulunan kişi ve platformlara karşı gerekli tüm hukuki işlemlerin süreceğini açıkladı.