KAP: MARKA [ ] MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz Yönetim

Kurulu’nun bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda;

1. Bağımsız Yönetim

Kurulu üyemiz Sn. Kerem Kütükoğlu’nun şirketimizdeki görevlerinden istifasının

kabulüne,

2. Yapılacak ilk

Genel Kurul’un onayına sunulmak üzere, Sn. Kerem Kütükoğlu’nun istifası

ile boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Ömer Büyükdağ’ın bağımsız

yönetim kurulu üyesi olarak TTK’nın 363. maddesi uyarınca

atanmasına,

3. Sn. Kerem Kütükoğlu’nun başkanı olduğu Riskin Erken Saptanması

Komitesi komite başkanlığından ,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığından

ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden terkine, istifa eden yönetim

kurulu üyesi Sn.Kerem Kütükoğlu’ndan boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı,Denetimden Sorumlu Komite başkanlığı ve Kurumsal Yönetim

Komitesi üyeliği görevlerine Sn.Ömer Büyükdağ’ın atanmasına,

4. Yönetim Kurulu

Üyeliği’ndeki istifa ve atamanın İstanbul Ticaret Sicili

Müdürlüğü’ne tescil ve ilan ettirilmesine, mevcudun oy

birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.