Pos Cihazı Operasyonu: 47,5 Milyar Liralık Vurgun Ortaya Çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı POS cihazı kullanımıyla kara para akladıkları öne sürülen dev bir şebekeye operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 6 ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda aralarında banka ve elektronik para şirketi çalışanlarının da olduğu toplam 85 kişi gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin MASAK ve BDDK raporlarıyla yürüttüğü soruşturmada, 2022’den bu yana 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden tam 47,5 milyar TL’yi aşan işlem hacmi tespit edildi. İşlemlerin neredeyse tamamının yabancı kartlarla, aynı tutarlarda ve özellikle gece saatlerinde yapılması dikkat çekti.

Rapora göre şebeke, gerçek ticaret izlenimi vererek aynı gün içinde aynı POS cihazı üzerinden farklı kartlarla işlem geçirip devasa komisyon geliri sağladı. Söz konusu gelirlerin, banka çalışanlarının bilgisi ve desteğiyle sisteme sokulduğu, organize biçimde aklandığı öne sürülüyor.

Operasyonda Denizbank, Şekerbank ve Ozan Elektronik Para AŞ bünyesinde çalışan 16 kişinin de aralarında bulunduğu şüphelilere ait lüks saat, takı ve ziynet eşyalarına el konuldu. Ayrıca 10 şirketteki ortaklık payları, 47 araç ve 84 taşınmaz mal varlığına da tedbir getirildi.

2022 yılında bir elektronik posta ihbarıyla başlayan dosyada, suç örgütü kurma, tefecilik, bankacılık kanunlarına aykırılık ve kara para aklama suçlarından geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor. Emniyet kaynakları, soruşturmanın derinleşerek yeni gözaltıların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.