KAP: ALTNY [ ] ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.12.2024 tarihli kararıyla, Sermaye

Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca; Yönetim Kurulu Komiteleri kurulmuş,

her komitenin görev ve çalışma esasları belirlenmiş ve komite üyeleri tespit

edilmiştir.

Ayrıca, Yönetim Kurulu’nun 03.09.2025 tarihli kararıyla Sn.

Mine AYHAN’ın TTK’nın 363. Maddesi uyarınca ve ilk genel kurulun

onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına

karar verilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi değişikliği üzerine Yönetim Kurulu’nun 18.09.2025 tarihli kararıyla, Yönetim Kurulu Komitelerinin

yeniden belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Güven Karaöz’ün, üyeliklerine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan’ın,

Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun’un ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Barış

Cesar’ın seçilmesine,

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine

Ayhan’ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven Karaöz‘ün

seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu

Üyesi Mine Ayhan’ın, üyeliğine ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven

Karaöz’ün seçilmesine,

Aday Gösterme Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güven

Karaöz’ün, üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun’un ve Yönetim

Kurulu Üyesi Enis Ata’nın seçilmesine,

Ücret Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mine Ayhan’ın,

üyeliklerine ise Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Coşkun’un ve Yönetim Kurulu Üyesi

Enis Ata’nın seçilmesine karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.