Can Holding’e İkinci Dalga Operasyon: 35 Kişiye Gözaltı

Can Holding soruşturmasında sular durulmuyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “suç örgütü kurma, yönetme, örgüte üye olma, suçtan elde edilen mal varlığını aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarına ilişkin soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonun Detayları

Soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında Bilgi Üniversitesi’nin eski rektörü Remzi Sanver, iş insanı Kenan Tekdağ, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, ayrıca Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ile Zühal Can’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince İstanbul, Mersin, İzmir ve Iğdır’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konuldu.

88 Milyar Liralık Kayıt Dışı Para

Soruşturmanın merkezinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapor yer alıyor. Rapora göre, TMSF’ye devredilen 121 şirketin hesap hareketlerinde 2020–2021 yılları arasında toplam 88 milyar TL tutarında kayıt dışı para tespit edildi.

Söz konusu şirketlerin, sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı ve haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Başsavcılığın açıklamasına göre, işlemler “fiziki akaryakıt kaçakçılığı” değil, kayıt dışı fatura zinciriyle vergi kaçırma amacı taşıyordu.

Örgütlü ve Süreklilik Arz Eden Yapı

Soruşturmada, holding bünyesindeki şirketlerin geçmiş yıllarda da farklı ticari unvanlarla benzer yöntemlerle faaliyet yürüttükleri, örgütlü ve süreklilik arz eden bir sistem kurdukları tespit edildi.

Bu kapsamda, Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 16 kişi ile toplam 121 şirkete ait malvarlıklarına el konuldu.

Soruşturma Sürüyor

Başsavcılık, 3 şüphelinin yurtdışında olduğunu, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Mali bağlantıların, para hareketlerinin ve örgütsel yapının detaylı incelendiği soruşturmanın “ilgili kurumların iş birliğiyle kesintisiz biçimde devam ettiği” vurgulandı.