Can Holding’e ilişkin soruşturmada gözaltı kararı alınan 10 şüpheliden 4’ü yakalandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Can Holding’e bağlı şirketlerde suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarılması gibi eylemlerin gerçekleştirildiği iddia edilmektedir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim birimlerinin gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda soruşturma başlatılmıştır. Bu incelemeler, Can Holding’e bağlı şirketlerde kaynağı belirsiz büyük meblağda para hareketleri yapıldığını ve bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığını ortaya koymuştur. Ayrıca, faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddiaları da gündeme gelmiştir.

HUKUKİ YAPTIRIMLARDAN KAÇIŞ

Suç örgütünün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek, birden fazla şirket kurup denetim mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu dağıttığı ve bu yöntemlerle hukuki yaptırımlardan kaçınmayı amaçladığı öne sürülmektedir. Aynı zamanda, ticari faaliyeti olmayan şirketler üzerinden nakit sermaye artırımı gerçekleştirilmiş ve bu artışların kaynağı olarak gerçeği yansıtmayan ortaklara borçlar gösterilmiştir. Bu işlemler, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu’na aykırı bir biçimde suç gelirlerinin aklanması olarak nitelendirilmektedir.

MASAK raporları doğrultusunda, suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirler ile ticari faaliyetlerini genişlettiği, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları yapıldığı ve bu yatırımların suç gelirleri ile finanse edildiği iddia edilmektedir. Bu sayede örgütün ekonomik gücünü artırmayı ve kamuoyunda meşruiyet kazanmayı hedeflediği öne sürülmektedir.

Şüphelilerin elde ettikleri yasa dışı kazançları farklı sektörlere yönlendirdikleri ve ekonomik hayatta sahte bir itibar kazanmaya çalıştıkları iddiaları da bulunmaktadır.

121 ŞİRKETİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Düzenlenen operasyonda, 121 şirketin mal varlıklarına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma sürecinde toplamda 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 4’ü gözaltına alınmıştır.

TMSF ŞİRKETLERE KAYYUM OLARAK ATANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik olarak “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlarından soruşturma başlattı. Sulh ceza hakimliğine başvurarak holdinge bağlı bazı şirketlere kayyum atanmasını talep etti. Hakimlik, Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar vermiştir. Alınan MASAK raporları ve kolluk tespitleri sonucunda, bu şirketlerin suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir.

Şirketlerin tüm mülklerine, taşınmazlarına, taşıtlarına, bankalardaki hesaplarına ve kripto varlıklarına el konulduğu belirtilmektedir. Şüphelilerin suç örgütü faaliyetlerini yürütürken elde edilen gelirleri aklama amacı güttüğü konusunda kuvvetli kanıtların bulunduğu ifade edilmiştir.

SUÇTAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN AKLANMASI

Şüphelilerin, suç örgütü faaliyeti kapsamında elde ettikleri gelirleri aklama amaçlı hareket ettikleri ve bu işlemleri şirket faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri yönünde güçlü bulgular bulunmaktadır. Şirketlerin idaresinin TMSF’ye devredilmesi ve kayyum atanmasına karar verilmiştir.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLER

Kayyum atanan şirketler arasında, Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık gibi kuruluşlar yer almaktadır.

BİNAYA ÇİLİNGİR ÇAĞRILDI

Sabah saatlerinde, Habertürk ve Show TV’nin bulunduğu binaya gelen jandarma ekipleri incelemelerini tamamladı. Delil niteliğindeki evraklar jandarma araçlarına taşınırken, binaya çilingir çağrılması dikkat çekti.