KAP: HKTM [ ] HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 4. YÖNETİM KURULU-II

Güncelleme: 08/10/2025 09:30

4. YÖNETİM KURULU-II	2025-10-07
Dil Seçimi
Dil seçimi
Türkçe
İngilizce
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	26 kez fiziken toplanılmış olup, bu toplantılarda 26 karar alınmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	1
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas sözleşmenin 9. Maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Herhangi bir sınırlandırma bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun 14. sayfası Komiteler bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr /Bildirim/1123755
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Liste Numarası
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları
7	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
4	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
6	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
3	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
8	Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)
1	Denetim Komitesi (Audit Committee)
2	Denetim Komitesi (Audit Committee)
5	Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)
Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı
1	–
8	–
2	–
5	–
3	–
4	–
7	–
6	–
Komite Üyelerinin Adı-Soyadı
3	Prof. Dr. Dilek KURT
5	Doruk ATIL
7	Prof. Dr. Dilek KURT
2	Prof. Dr. Dilek KURT
4	Beyza GENÇ
8	Nilüfer ATIL
1	Beyza GENÇ
6	Beyza GENÇ
Komite Başkanı Olup Olmadığı
2	Hayır (No)
4	Hayır (No)
3	Evet (Yes)
7	Hayır (No)
5	Hayır (No)
1	Evet (Yes)
8	Hayır (No)
6	Evet (Yes)
Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
5	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
8	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
1	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
7	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
6	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
2	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
4	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
3	Yönetim kurulu üyesi (Board member)