Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye Yeni Operasyon: Milyonluk Servete El Konuldu

Şüpheli Finansal İşlemler ve Gözaltılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu” başkanlığında yürütülen soruşturma kapsamında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden yürütülen yasa dışı bahis, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiaları ortaya çıktı. Odatv+1
Bu çerçevede 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şirket yönetimi, yazılım geliştirme uzmanları, finans ve muhasebe yöneticileri gibi birimlerden iş takipli şüpheli bulgular tespit edildi. Odatv+1

El Konulan Varlıklar

Soruşturma kapsamında ilk aşamada yaklaşık 72 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu: 2 konut, 2 arsa, 3 araç bu kapsamda yer aldı. Odatv+1
Daha önceki dalgada şirketin yedi bağlı kuruluşu, üç konut, beş arsa ve dört araca ait toplamda 402 milyon TL tutarında varlık tespit edilmiş ve el konulmuştu. Gazete Oksijen+1

Suçlamalar ve İddialar

Soruşturmada yöneltilen başlıca suçlamalar şunlar:

• Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
• Yasa dışı bahis faaliyetleri (7258 Sayılı Kanun’a muhalefet)
• Pos tefeciliği ve elektronik para kuruluşu statüsünü kullanarak suç gelirlerinin aklanması

Mali analizler, şirketin elektronik para kuruluşu lisansını kullanarak “meşru ticari işlem” görünümünde yüksek hacimli sanal POS ve kart işlemleri gerçekleştirdiğini, bazı işlemlerin Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden geldiğini ve aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla tekrarlandığını ortaya koydu. Odatv+1

Kayyum Ataması ve Kurumsal Etki

Soruşturma neticesinde İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Şirket’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atamasına karar verdi. Bu adım mali yapının korunması ve delil karartılmasının önüne geçilmesi amacı taşıyor. Fintechtime+1

Ne İfade Ediyor?

Bu operasyon, elektronik para kuruluşları ve ödeme sistemleri alanındaki denetim eksikliği riskini yeniden gündeme taşıdığının sinyallerini veriyor. Kuruluşun finansal sistem içindeki yeri, yüksek hacimli şüpheli işlemler ve aklama iddiaları, regülasyon ve denetim açığı bulunan alanların kırılganlığını gözler önüne seriyor.

Yatırımcı ve sektör paydaşları açısından şu noktalar ön plana çıkıyor:

• Regülasyon uyumu yüksek kuruluşların öne çıkması beklenebilir
• Elektronik para ve ödeme sistemi lisanslarının gözetim süreci daha sıkı analiz edilecek
• Finansal suç iddialarının sektörel risk primini artırma olasılığı var