ABD temyiz mahkemesi, Citigroup’un iflas eden Meksikalı petrol ve gaz şirketi Oceanografia ile bağlantılı büyük bir dolandırıcılık davasında yargılanmasının önünü açtı. Miami’deki 11. ABD Temyiz Mahkemesi, 30 alacaklı ve yatırımcının açtığı davanın yeterli gerekçelere dayandığına karar vererek, alt mahkemenin davayı reddetme kararını geri çevirdi.
Oceanografia, Meksika’nın devlet petrol devi Pemex’e sondaj hizmeti veriyordu. Citigroup’un Banamex birimi, 2008-2014 yılları arasında şirkete 3,3 milyar dolar avans sağladı ve bu süreçte Pemex’in imza formlarının tahrif edildiği ve Oceanografia’nın aşırı borçlu olduğu iddialarına rağmen kredi musluklarını açık tuttuğu öne sürülüyor.
Davacılar arasında nakliye ve kiralama şirketleri, yatırım fonları ve Hollanda merkezli Rabobank gibi büyük oyuncular yer alıyor. Şirketler, Citigroup’u dolandırıcılığa “önemli katkıda bulunmakla” suçluyor ve toplamda 1 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu belirtiyor.
