KAP: ENDAE [ ] ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz

Yönetim Kurulu’nun 13.06.2025 tarih ve 2025/22 sayılı toplantısında;

1-Sermaye

Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin ekinde

yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim

Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini

teminen “Denetimden Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması

Komitesi” ve “Kurumsal Yönetim Komitesi’nin oluşturulmasına,

2-Aday Gösterme

Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş

olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

3-“Denetimden

Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve

“Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne,

4-Denetimden

Sorumlu Komite’nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Murat Seyhan’ın

üyeliğe Sayın Mahru Gürel Ağdanlı’nın atanmasına,

5-Riskin Erken

Saptanması Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Murat

Seyhan’ın, üyeliklerine Sayın Mahru Gürel Ağdanlı ve Sayın Volkan Fesçi’nin

atanmasına,

6-Kurumsal

Yönetim Komitesi’nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığı’na Sayın Mahru Gürel

Ağdanlı’nın, üyeliklerine Sayın Murat Seyhan ve Sayın Filiz Çetinkaya’nın

atanmasına,

Oybirliği ile

karar verilmiş olup, anılan komitelerin Görev ve Çalışma Esasları ekte

sunulmaktadır.