7 milyar TL’lik Forex dolandırıcılığı operasyonu 13 ilde gerçekleştirildi

İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 milyar lira yurt dışına çıkarıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sonucunda, Forex yatırım dolandırıcılığı ve yasa dışı kumar faaliyetleri ile ilgili olarak, paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına 7 milyar lira çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, yasal web sitelerinin kopyalanmasıyla yapılan dolandırıcılık faaliyetleri de ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, dolandırıcılık faaliyetlerine karışan 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin paravan şirketleri kullanarak suç gelirlerini kripto varlıklara dönüştürdükleri ve Kapalıçarşı’daki döviz büroları ile bu paraları yurt dışına çıkardıkları belirlendi.

İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 67 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerden 5’inin yurt dışında, 3’ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi. Ayrıca, operasyon listesinde yer alan 27 kişiyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

El konulan mal varlıkları

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarındaki varlıklarına el konulurken, toplamda 22 araç, 17 motosiklet ve 9 taşınmaza da el konuldu.

İlgili Haber: Borsa İstanbul’da sosyal medya üzerinden manipülasyon iddialarıyla ilgili olarak 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.