KAP: FORMT [ ] FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Şirketimiz

Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun gördüğü şekilde, Yönetim Kurulu 01.07.2025

tarihinde Şirket merkezinde toplanarak 17.06.2025 tarih ve 2025/16 sayılı

kararın yerine geçecek şekilde aşağıdaki kararları almıştır.

Bu

kapsamda;

1-

Şirketimiz ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin gözetilmesi suretiyle Şirket

paylarının A ve B grubu olarak ayrılmasına; B grubu paylara imtiyaz

tanınmaksızın, Şirketimizin halka kapalı ve borsada işlem görmeyen nitelikteki

hisselerinden 46.648.222

adedine A grubu adı altında yönetim kurulu üye sayısının yarısını

tayin etmeye ve genel kurulda bu payların beş oy hakkı olduğuna dair imtiyaz

tanınması amacıyla; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili

mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz esas sözleşmesinin “Amaç ve Konu”

başlıklı 3. maddesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, “Yönetim Kurulu ve

Süresi” başlıklı 7. maddesinin ve “Genel Kurul” Başlıklı 11. maddesinin ekteki

tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesi için ana sözleşme

değişikliği yapılmasına,

2–

Şirketimizin borsada işlem görmeyen nitelikteki 46.648.222-TL nominal değerli ve 46.648.222 adet

kurucu ortak Mustafa Sezen’e ait payın A grubu paya dönüştürülmesine,

3-

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesi, “Yönetim Kurulu ve

Süresi” başlıklı 7. maddesi ve “Genel Kurul” başlıklı 11. maddesinde yapılması

teklif edilen değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Önemli

Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin (“Tebliğ”) 4/ç maddesi

gereğince yeni imtiyaz yaratılmasına sebebiyet verecek nitelikteki esas

sözleşme değişikliği olduğundan söz konusu 6. 7. ve 11. madde değişikliklerinin

önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmesine,

4- Bu

doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat yapılmasına, ardından Kurul ve

Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmış şekliyle ana sözleşme değişikliğinin olağan

genel kurulda pay sahiplerinin tasvibine sunulmasına,

5-

İşbu yönetim Kurulu kararının kamuya açıklanma tarihinde pay sahibi olup, genel

kurul toplantısına katılarak ve olumsuz oy kullanmak suretiyle muhalefet

şerhini toplantı tutanağına geçiren pay sahiplerinin paylarını Şirketimize

satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olduğuna,

6-

Ortaklıktan ayrılma hakkının, Tebliğ’in 14. maddesi hükmünce, her biri 1-TL

nominal değerli pay başına, (Şirket paylarının nominal değeri bir TL olup

Borsa’da işlem birimi 1-TL/ 1 lot olduğundan Şirket için 1 lot 1 adet paya denk

gelmektedir) işbu kararın kamuya açıklanma tarihi itibariyle, bu tarihten

önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı

ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 3.62-TL olarak kullanılmasına,

Bu

doğrultuda, daha önce kamuya duyurulan ve ilgili ilk Yönetim Kurulu kararında

hesaplanmış olan 3,62 TL tutarının, ayrılma hakkı kullanım fiyatı olarak esas

alınmasına ve daha önce belirlenmiş olan 3,62 TL tutarı üzerinden ortaklıktan

ayrılma hakkının kullandırılmasına devam edilmesine,

7-

Ortaklıktan ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, Şirket

tarafından satın alınması için ayrılan kaynağın 20.000.000-TL olarak

belirlenmesine, ayrılma hakkı kullanılan hisselere ait bedellerin kurucu ortak

Mustafa Sezen tarafından karşılanmasına ve bu doğrultuda kendisinden

taahhütname alınmasına,

8-

İşbu yönetim kurulu kararının gerekli duyurularının yapılmasına ve işbu karar

kapsamında yapılacak her türlü iş ve işlem için yönetim kurulu başkanının

yetkilendirilmesine,

katılanların

oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna

saygılarımızla duyurulur.