6 şehirde POS cihazlarıyla ilgili operasyon: 85 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Merkezli 6 İlde 21 Firma Üzerinden 47,5 Milyar TL’lik Şüpheli İşlem Belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, 2022 yılında alınan bir e-posta ihbarı doğrultusunda bir soruşturma başlattı. Bu süreçte, yüksek hacimli finansal hareketlerle ilişkili kişilerin ve şirketlerin mali profilleriyle uyumsuz işlemler gerçekleştirdiği tespit edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü çalışmalar ve MASAK ile BDDK raporları sonucunda, şüpheli işlem kalıpları ortaya çıkarıldı.

Araştırmalar, şüphelilerin bankacılık işlemlerinin, mali ve mesleki profilleriyle uyumlu olmadığına dair veriler sundu.

Şirketlerin Aklama Yöntemleri Belirlendi

2022 ile 2024 yılları arasında, 21 firmaya ait 312 POS cihazı aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler 47,5 milyar TL’yi aştı. Bu işlemlerin %99’u yabancı kartlar ile yapılırken, büyük bir kısmının aynı gün içerisinde ve farklı kartlarla, aynı tutarda gerçekleştirildiği görüldü. Bu işlemlerin %93,11’inin gece saatlerinde gerçekleştirildiği ve firmaların faaliyet alanlarıyla işlem saatleri arasında belirgin çelişkiler bulunduğu belirlendi. Yüksek miktarlarda komisyon gelirleri elde edilirken, MASAK tarafından hazırlanan raporlarda bu gelirlerin çeşitli iktisadi yöntemlerle aklandığı tespit edildi. Ayrıca, bu işlemlerde kullanılan POS cihazlarının çoğu farklı banka ve kuruluşlara ait olduğu anlaşılmıştır.

85 şüpheli hakkında, aralarında banka çalışanlarının da bulunduğu bir grup için 8 Temmuz’da İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait dijital malzemelere, lüks saatler, takılar, ziynet eşyaları ve diğer değerli varlıklara el konuldu. MASAK raporları çerçevesinde, suçla bağlantılı olduğu değerlendirilen mal varlıklarına yönelik olarak 10 ayrı şirketteki ortaklık payları, toplamda 47 araç ve 84 gayrimenkul üzerine tedbir konulduğu öğrenildi.