KAP: IAZ INVAZ [ ] INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde

toplanmış olup, yapılan müzakereler sonucunda; Şirket’in 2024 faaliyet yılı

Olağan Genel Kurul Toplantısının;

1-

23.07.2025 tarih saat 10:00’da Şirket Merkezimiz de “Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C

Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul ” adresinde yapılmasına,

2-

Toplantı

gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3-

Genel

Kurul toplantısının, Türk Ticaret Kanunu’nun 416’ncı maddesi hükmü çerçevesinde

çağrısız olarak yapılmasına,

4-

Gerekli

iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Genel

Müdürlüğe yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.

Açılış

ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

2.

Genel

Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki

verilmesi,

3.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,

görüşülmesi,

4.

2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

5.

2024 yılı faaliyetleri ile 2024 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı

okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

6.

Yönetim

Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra

edilmeleri,

7. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması nedeniyle, TTK 363 uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,

8. 2024 yılı finansal tablolarında TMS29 ve VUK kapsamında yapılan enflasyon

düzeltmeleri sonucunda oluşan Geçmiş Yıllar Zararlarının Sermaye Düzeltmesi

Farkları hesabından mahsup edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

9.

2025 yılı hesap ve işlemlerinin TTK ve SPK ve ilgili mevzuat uyarınca denetimi için

Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin

görüşülerek onaylanması,

10. 2025 yılı

yönetim kurulu üyelik ücretlerinin karara bağlanması,

11. Dilek ve

temenniler,

12. Kapanış.