Türkiye son haftalarda ardı ardına gelen kara para, rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarıyla sarsılırken, dikkat çekici bir bağlantı hattı ortaya çıktı. Can Holding ve Paramount Otel soruşturmalarının merkezinde kesişen isimler, rotayı yeniden Gübretaş’ın İran yatırımı Razi Petrokimya dosyasına çevirdi.Peki çiftçi için kullanılması gereken milyonlarca dolar, gerçekten İran’da kimlerin cebine gitti? İran’daki “Gübre Deliği”: Razi Petrokimya 2008

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde, aralarında iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve Cihan Ekşioğlu’nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verdi. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Tefecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına ilişkin

Can Holding soruşturması genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen dosya kapsamında, Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kırman hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Soruşturma, “kara para aklama”, “kaçakçılık” ve “dolandırıcılık” suçlamaları çerçevesinde yürütülüyor. Daha önce aynı dosyada 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan ve daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredilen

Dört ayrı davada yargılanan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Daha önce de yurt dışına çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı bilinen Ban’ın, Yunanistan pasaportu ve gayrimenkul alımıyla kazandığı oturum izni belgelerine T24 ulaştı. Gayrimenkul Alımıyla Oturum İzni, 2022’de Çıkartılan Pasaport

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol oynadığı şüphesiyle elektronik para kuruluşu Papara hakkında kritik bir soruşturma başlattı. Geniş kapsamlı yürütülen soruşturmada, başta Trabzonspor’un forma sponsoru olan Papara Holding A.Ş. olmak üzere toplam 8 şirkete el konuldu. Şirketlerin yönetimi kayyumlara devredildi. Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yasa dışı bahis gelirlerinin sisteme sokulmasında Papara

Adnan Oktar ve 16 sanığın yargılandığı “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden görülen davada tüm sanıkların beraatine hükmetti. Duruşmada söz alan Oktar, hakkındaki suçlamaları reddederken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. “Bize yapılan suçlamalar, Ekrem İmamoğlu’nun olayından çok daha samimiyetsiz. Göreceksiniz, itirafçı

İstanbul Kapalıçarşı’da yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında 37 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişi hakkında arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Sabah Gazetesi’nden Dilek Güngör’ün haberine göre, soruşturmada Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey ve ünlü bir ailenin oğlu Serhan Mark Kohen’in de adının geçtiği öne sürüldü. Kohen’in adı daha önce oyuncu Yağmur Ünal ile anılmıştı.

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş, Türkiye’nin turizm sektöründeki zorlukları aşabilmesi için kripto para ile ödeme sistemine geçilmesini önerdi. Demirtaş, bu adımın Türkiye’yi kripto ekosistemindeki turistler için cazip hale getireceğini vurguladı. “KRİPTO PARA TURİZMDE ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR” Özgür Demirtaş, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, turizm sektörünün artan TL değeri ve Rus ekonomisinin zayıflaması nedeniyle zor günler geçirdiğini

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, bu kez 300 milyon lirayı bulan vergi kaçakçılığıyla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma sonucunda, çiftin şirketlerinde toplam 295 milyon 131 bin 368 lira tutarında kamu zararı tespit edildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan 7 ayrı iddianamede, sahte fatura düzenlenmesi, muhasebe hileleri yapılması, çifte defter tutulması ve Vergi Usul

İspanya’da kara para aklamayla mücadele başkanı, evinin duvarlarına gizlenmiş 20 milyon Euro bulunması üzerine gözaltına alındı. Ekvador’dan gönderilen 13 ton kokainin ele geçirilmesiyle bağlantılı olduğu belirtilen olayda, ülkedeki en büyük kokain baskını soruşturması derinleştiriliyor. EKONOMİK SUÇLAR BİRİMİNDEN SORUMLU POLİS ŞEFİ DUVARLARA GİZLENEN SERVETLE YAKALANDI İspanya’da, ekonomik suçlar biriminden sorumlu polis şefi Óscar Sánchez Gil’in evine

HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Enerji İş Başkanı Mahmud Altunsoy, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan hakkında hazırladığı raporda ciddi iddialar ortaya koydu. Raporda, kooperatif aracılığıyla 37 milyon liralık bir vurgun yapıldığı, deprem yardımlarının kaybolduğu ve kara para aklandığı ileri sürüldü. Bu iddiaların ardından, HAK-İŞ’i vurgun yapmakla suçlayan Enerji İş sendikasının konfederasyon üyeliği askıya alındı. Kooperatif Üyelerinin Parası

Kanada’nın en büyük bankalarından Toronto-Dominion Bank (TD Bank), kara para aklama ile mücadele kapsamında ABD’li düzenleyiciler tarafından rekor bir cezaya çarptırıldı. Banka, ABD Adalet Bakanlığı ve diğer düzenleyici kurumların yürüttüğü soruşturma sonucunda Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal ettiğini kabul etti ve 3 milyar dolar tutarında ceza ödemeyi kabul etti. Tarihi Ceza: ABD Bankacılık Sisteminde Bir İlk

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi’nde, 2022 yılında kurulan bir şirket aracılığıyla yüzlerce kişi dolandırıldı. İddiaya göre, Ertuğrul Sezer isimli şahıs, kendisini dünya çapında tanınan bir iş insanı olarak tanıtıp, Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Türkiye temsilcisi olduğunu söyleyerek yüksek kâr vaadiyle yatırımcıları sisteme dahil etti. Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre gibi ülkelerdeki