Odatv’nin gündeme getirdiği kara para aklama ve servet transferi iddiaları, lüks saatler üzerinden yapılan vergi kaçakçılığıyla ilgili yeni gelişmelerle devam ediyor. 1 milyon Euro’luk bir saat polis tarafından inceleme altına alınırken, bazı sosyal medya fenomenleri ve iş insanlarının da bu ticarette yer aldığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, gelen ihbarlar üzerine

Avukatlara kara para ve terörün finansmanı çerçevesinde MASAK’a bildirim yapma yükümlülüğü geliyor. Tasarruf tedbirlerinin yer aldığı torba yasa teklifindeki düzenlemenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) yetkililerinin mayıs ayında gri liste için yaptığı yerinde denetimde ilk gündeme getirdiği konuların başında geldiği belirtildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen tasarruf tedbirleri paketi, bu hafta Genel Kurul

Fenomenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Neslin Güngen’in para kasasının, firari iki şüpheliden biri olan Gökhan Göz olduğu iş insanı ortaya çıktı. Göz’ün, adresinde bulunamadığı ve firari olarak arandığı belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığının değerlerini aklama”,

Uluslararası organize suç örgütü Comanchero’nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder’inde karıştığı ortaya çıktı. Örgütün Türkiye’deki para trafiğinin izini süren MASAK hazırladığı raporda Sneijder için, kırmızı bültenle aranan ve yakalanan Hakan Arif Tavukçu’nun kara para akladığı şirketlerden bir tanesine gönderdiği yaklaşık 2 milyon dolarla ‘gizli ortağı’ olduğu değerlendirmesinde bulundu.Uluslararası silahlı organize