featured
  1. Haberler
  2. Gündem
  3. Kara Para Çeşmede Yıkanıyor

Kara Para Çeşmede Yıkanıyor

Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Çeşme Gümrüğü Durmuyor

Kara para operasyonun birinci dalgası Ocak ayında yapılmış ve basına şu şekilde yansımıştı;

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. İzmir Valiliği, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz yollardan sahte belgelerle ülkeye giriş yapılmış gibi gösterilerek sisteme dahil edildiğini bildirdi.

Kara para operasyonun ikinci dalgası “Tarihi Kara Para Aklama Operasyonu” manşetleri ile Şubat ayında yapılmıştı;

Devam eden soruşturmada, yapılan teknik takip ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda toplamda 7 şüpheli daha tespit edildi. İzmir, İstanbul ve Gaziantep illerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla aralarında bir dönem Çeşme ilçesinde görev yapan gümrük memuru S.Y.’nin de bulunduğu 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece tutuklu sayısı 12’ye çıkmıştı.

Üçüncü dalga başladı ve bilin bakalı yer neresi?

İzmir Mali Suçlarla Mücadele ekipleri kara para aklama trafiğini takip ettikleri sırada, Çeşme’de yapılan büyük bir vurgunu ortaya çıkardı. 55 milyar liralık yasa dışı bahis parasının ihracat yapılmış gibi aklanmaya çalışıldığı belirlendi. İncelemeler sırasında Şırnak’taki bir şirketin şüpheli işlemler yaptığı belirlendi. Şirketi mercek altına alan polis ekipleri, yapılan yolsuzlukları adım adım takip ederek milyarlarca liralık vurgunu deşifre etti.

DEVLET 120 ŞİRKETİ İNCELEYECEK

İlk şirketin ardından yaklaşık 120 şirketin daha ihracat yapıyormuş gibi işlem yaptığı tespit edildi. Yasa dışı bahis sitelerinden elde edilen geliri aklamak isteyen suç baronlarının, bu parayı Çeşme’den yurt dışına yaptıkları satışlardan elde etmiş gibi gösterdikleri ortaya çıktı.

Şirketlerin geriye dönük tüm evrakları ve satışları mercek altına alındı. Vergi müfettişlerinin incelemeye aldığı ve MASAK’ın da üzerinde çalıştığı detaylı rapor sonrası, 55 milyarlık vurgunun daha da artabileceği konuşuluyor.

TOPLAM 8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekiplerince yapılan operasyonların ardından 4’ü gümrük memuru olan toplam 8 kişi, çıkarıldıkları mahkeme heyetince tutuklandı. Sisteme aktarılmaya çalışılan paranın bahis dışında hangi suçlardan elde edildiği de araştırılacak.

Büyük vurgunu ortaya çıkaran bir başka detayın ise, İzmir merkezli birçok şirketin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip, parasını almak için Çeşme Gümrüğü’ne başvurması olduğu belirtildi.

Kara Para Çeşmede Yıkanıyor

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir