İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen dev kara para operasyonunda, Kapalıçarşı’da tam 9 milyar TL’nin aklandığı tespit edildi. Polis ve MASAK’ın aylar süren takibi sonrası ortaya çıkan devasa çark, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla dönüyordu. İHBAR SONRASI DEV OPERASYONMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir

İstanbul’da gerçekleştirilen geniş çaplı kara para aklama operasyonunda, 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım-satım işlemleri yapan 8 ana şirketin altında kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla toplam 9 milyar TL yasa dışı paranın dolaşıma sokulduğu belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey de yer alıyor. Bu

Sanat dünyası, yalnızca estetik ve yaratıcılığın değil, yasa dışı kazançların gizlenmesi için de kullanılıyor. Aydınlık gazetesi yazarı Seyit Yöre, sanat eserlerinin kara para aklama aracı olarak nasıl kullanıldığını ve bu konuda uygulanan teknikleri detaylı bir şekilde ele aldı. SANAT VE KARA PARA İLİŞKİSİ NE ZAMAN BAŞLADI? Yöre, sanat eserlerinin kara para aklama aracı olarak kullanımının

Türkiye’de sahte dolar operasyonları yeni bir boyut kazandı. Edinilen bilgilere göre, sahte dolarların döviz bürolarından kullanılmaya başlandığı ilk bölgeler arasında Antalya, İzmir, Antep ve İstanbul gibi turistik şehirler bulunuyor. Olayın patlak verdiği ilk şehrin ise Gaziantep olduğu iddia ediliyor. Gaziantep’in, Suriye ve Irak ile yoğun ticari hareketliliği nedeniyle dikkat çeken bir merkez olduğu vurgulanıyor. KRİPTO

Dilan ve eşi Engin Polat’ın 3 ayrı suçtan toplam 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği, 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında açılan ara kararında tüm sanıklar için tahliye kararı çıktı. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan ve Engin Polat’ında aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada ara karar çıktı. Mahkeme tüm sanıklar için tahliye kararı

Kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftini cezaevine götüren sürece ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. 3 sayfalık itiraf mektubu gönderen gizli tanık ifadesinde “Yasa dışı bahsin tüm detaylarını biliyorum. Şu an İsviçre’de olan tüm delil ve belgeleri mahkemeye teslim edeceğim” dedi. Sabah’tan Arzu Kaya’nın haberine göre Dilan Polat davasında gizli tanıktan davanın seyrini

Reuters’ Kaynaklı bir habere göre; Kara Paranın Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu gözlemcisi ‘gri liste’ kararı öncesinde Türkiye’yi ziyaret etti Türkiye’yi 2021 yılında “gri listeye” alan uluslararası suç gözlemcisi Mali Eylem Görev Gücü’nden bir ekip, gelecek ay yayınlayacağı merakla beklenen rapor öncesinde geçen hafta Türk yetkililerle toplantılar gerçekleştirdi. Birkaç gün süren ziyarete aşina olan kaynaklardan

Çeşme Gümrüğü Durmuyor Kara para operasyonun birinci dalgası Ocak ayında yapılmış ve basına şu şekilde yansımıştı; İzmir’in Çeşme ilçesinde, yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 4’ü gümrük memuru 6 kişi tutuklandı. İzmir Valiliği, 1 milyar 142 milyon 510 bin dolar, 18 milyon avro ve 6 milyon 950 bin Danimarka kronunun usulsüz

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, ABD’de iş hayatına devam ettiğini, 135 milyon dolarlık borcunun önemli bir kısmını ödediğini belirterek, “Benim yaşadığım bu olayı muhalefet üzerindeki bu tezgahı bana kimlerin planladığını, hangi eski milletvekili, hangi avukat, hangi gazetecilerin bu tezgahın içinde olduğunu yakın bir zamanda bir canlı yayında anlatacağım” ifadelerini kullandı. Sözcü